подозрительные операции

ЦБ может относить юридические лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций. В силу Указания ЦБ от 28.06.2023 № 6473-У это — ИНН и сами сведения о наличии или отсутствии факта отнесения Банком России к группе высокой степени (уровня) риска подозрительных операций. Доступ к...

С 25 июля 2024 года в России банки будут обязаны возвращать клиентам похищенные мошенническим путем деньги в течение 30 дней после заявления. И не важно: похитили средства без ведома владельца или с добровольного согласия, но под влиянием. Центробанк внедрит новые меры безопасности. Он будет...

В Центральном банке рассказали, как должны поступать предприниматели и компании, чтобы банки не присвоили им высокий уровень риска и не отказали в обслуживании. Иногда бизнесу сложно получать услуги в кредитной организации: банк может ограничить дистанционное обслуживание, отказать в...