Новости Американцу грозит пожизненное за отмывание $25 млн через криптобиржу

fenix_support

Интересующийся
Регистрация
4/6/19
Сообщения
192
Репутация
220
Реакции
345
RUB
0
В Лос-Анджелесе 25-летний местный житель признался в отмывании $25 млн через принадлежавшие ему биржу криптовалют и биткоин-терминал.

Как отмечается, 23 августа Кунал Калра был обвинен по четырем эпизодам, включая предоставление услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывание денег.

Согласно заявлению министерства юстиции, с мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра управлял биржей криптовалют, не имея на это соответствующего разрешения. Биржа проводила операции по обмену биткоинов на доллары, а ее клиентами являлись наркоторговцы и прочие представители криминалитета.

Калра также признал, что он владел биткоин-терминалом, который позволял клиентам выводить биткоины в наличные без подтверждения личности. Обвинение отметило, что Калра осуществлял подобные транзакции за дополнительную плату, зная, что отмывает деньги, полученные преступным путем.

Правоохранители изъяли у обвиняемого $889 000 в наличных и 54,3 биткоина, а также прочие криптовалюты. Калре грозит пожизненный срок.
 
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
С такими то оборотами и не обезличил биржу и терминалы, да уж)) О чем он думал, что ни когда не придут за ним?))
 
С такими то оборотами и не обезличил биржу и терминалы, да уж)) О чем он думал, что ни когда не придут за ним?))
хех, наверно он через один банк все делал
 
во какой умелец, интересно на чем погорел
 

Похожие темы

Ответы
20
Просмотры
21K
Сверху Снизу