ЦБ разделит бизнес на три группы риска

[Собака]

Одна из планируемых поправок в антиотмывочный закон 115-ФЗ — это внедрение на базе ЦБ платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).

Через этот сервис банки в режиме онлайн будут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

с такими поправками сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Каждый клиент будет отнесен к одной из трех групп риска:

1) Высокий уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (красная зона);

2) Средний уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (желтая зона);
3) Низкий уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (зеленая зона).

При открытии счета, проведении операций банки будут проверять, к какой группе риска относится клиент.



«Красным» компаниям не поздоровится. Им откажут в приеме на обслуживание; в выдаче остатков денег с расчетного счета; в перечислении остатков денег на другой р/с в другом банке; в исполнении платежного поручения; в доступе к Системе быстрых платежей; в доступе к интернет-банку.

Решение о присвоении красного цвета можно будет оспорить в ЦБ или через суд.

Если оспорить решение не удастся, договор банковского счета будет расторгнут.

Более того, как сообщает РИА Новости, если высокорисковая красная компания не сумеет доказать свою чистоту и реабилитироваться, ЦБ предлагает принудительную ликвидацию.

Отметим, что пока законопроект не рассматривался. Первое чтение в Думе еще не назначено.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[autoritet]

Через этот сервис банки в режиме онлайн будут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам.

все это выглядит так ..как будто мой унитаз обнаружил у меня предельно допустимую норму кокса в моем организме и отказывается смывать каловые массы и рекомендует мне пройти проверку в наркодиспансере

 

[MSK]

Этот "светофор" уже давно работает, точнее не дает работать. )

Отметим, что пока законопроект не рассматривался. Первое чтение в Думе еще не назначено.

Смысл такое вообще постить ?
Жириновский как-то предлагал отправить всех баб в психушку) Когда там первое чтение ?))

 

[autoritet]

Этот "светофор" уже давно работает, точнее не дает работать. )

частенько знакомлюсь с информацией с грифом ДСП но про такую платформу ЦБ не слышал ...складывается впечатление что моя собственная свинья-копилка начала указывать мне как жить дальше

 

[Полковник]

складывается впечатление что моя собственная свинья-копилка начала указывать мне как жить дальше

Только заметил?) Давно уже так-деньги в банке, перестают быть твоими, как только поступили на счет))

 

[autoritet]

Только заметил?) Давно уже так-деньги в банке, перестают быть твоими, как только поступили на счет))

дык я сам строго в трехлитровых банках храню деньги ...видать вовремя не заметил )

 

[Афанасий]

частенько знакомлюсь с информацией с грифом ДСП

создайте тему, будем обсуждать

 

[autoritet]

создайте тему, будем обсуждать

)) от души за предложение