В России требуется повысить порог обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом с нынешних 600 тысяч рублей.
Это поможет снизить нагрузку на кредитные организации, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка, «Интерфакс».
«Я считаю, что настал тот момент, когда эту дискуссию можно продолжить», — сказал Ясинский в рамках онлайн-конференции Ассоциации российских банков.
По его словам, «нужно продолжать уже более такую глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку».
Ясинский отметил, что максимальная сумма не менялась на протяжении 20 лет. То, что было не обременительно для банков в 2001 году, сейчас ведет к избыточной нагрузке.
Он не назвал конкретный размер повышения, но отметил, что оно может быть незначительным.
На данный момент Росфинмониторинг отслеживает операции на сумму более 600 000 рублей.
Это касается случаев, подпадающих под ряд критериев. К примеру, когда речь идет об операциях с денежными средствами в наличной форме (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые не кредитными организациями по поручению клиента.
Это поможет снизить нагрузку на кредитные организации, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка, «Интерфакс».
«Я считаю, что настал тот момент, когда эту дискуссию можно продолжить», — сказал Ясинский в рамках онлайн-конференции Ассоциации российских банков.
По его словам, «нужно продолжать уже более такую глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку».
Ясинский отметил, что максимальная сумма не менялась на протяжении 20 лет. То, что было не обременительно для банков в 2001 году, сейчас ведет к избыточной нагрузке.
Он не назвал конкретный размер повышения, но отметил, что оно может быть незначительным.
На данный момент Росфинмониторинг отслеживает операции на сумму более 600 000 рублей.
Это касается случаев, подпадающих под ряд критериев. К примеру, когда речь идет об операциях с денежными средствами в наличной форме (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые не кредитными организациями по поручению клиента.
