На днях глава Росфинмониторинга снова отчитался верховному о своей работе. Основной посыл, как всегда: «проблем много, но мы знаем, что делать».
Антиотмывочная система работает хорошо. Денежные потоки на запад почти иссякли, правда, теперь текут на восток – в Азию и арабские страны. Раскрыли схему с Пушкинскими картами и туристическим кэшбэком. Теневой оборот в гособоронзаказе снизился. Мошенники, псевдоброкеры и финансовые пирамиды пока есть, но борьба идет. Правда, бороться с ними сложно, ибо они все в интернете, а боссы за границей.
С криптой тоже все сложно, объём растет, на сегодня это более 630 тысяч биткойнов. Но тут также идет борьба. 10 компаний накрыли, 120 расследований провели, 60 уголовных дел возбудили. Помогает «Прозрачный блокчейн», который видит уже более 20 криптовалют.
По обналичке одни победы. Ликвидировали шесть больших площадок, еще 8 под наблюдением. Возбудили более 100 уголовных дел, 4,5 млрд вернули в казну. Выявили и пресекли схему вексельную схему и обнал через нотариусов. Тут еще 130 уголовных дел. Примерно 110 млрд не пустили в теневой оборот. Выявили и закрыли более 3,5 тысячи юрлиц, которые занимались обналичкой. Оборот по кэшу на технички упал в три раза, а в целом обнал сократился в 20 раз.
Если смотреть глобально, ситуация с кэшом сегодня почти такая же, как год или даже три года назад. Разве что можно отметить тенденцию укрупнения игроков и вытеснения с рынка более мелких. Но это как на любом рынке, когда, например, гиперы вытесняют из районов мелкие магазинчики.
Кэш нужен всем, в том числе самим политикам и силовикам на те же откаты и взятки. Но им нужен и условный порядок. Бесконтрольный обнал, как это было в 90-е и в начале нулевых, им не нужен. Кстати, за границей то же самое. Кэш есть везде, и всегда будет, просто потому, что он необходим бизнесу. Если, конечно, мы все когда-то полностью не перейдем на куаркоды на лице.
Поэтому, как уже писали, это такая игра властей с бизнесом и кэшевиками, в которой периодически надо показывать результат и отчитываться перед общественностью. Для этого кого-то ловят, судят, сажают, показывают по телеку.
Власти мониторят ситуацию и когда надо, сами ужесточают или отпускают ограничения. Это заметно, особенно, когда возрождаются старые схемы, которые якобы уже давно умерли. Тут все, как в жизни – волнами. Зажали, собрали урожай, дали сами себе премии и звания, расслабились. Но такой лафы, как в нулевые, конечно, уже не будет. Тогда все: и кэшевики, и бизнес, и чиновники просто купались в деньгах.
Почему это еще фикция? Да потому, что собрать какую-то более или менее верную статистику и цифры тут невозможно. Как и показать результаты. Закрыли 3500 юрлиц. И что? такое количество может быть у одной единственной площадки. Даже если закрыли, очень быстро откроют тысячи новых.
И если через какой-то канал поток нала снизился, через другой он стал больше. И об этом в отчетах не скажут. Схемы уходят и рождаются, но сам процесс не остановить.
Кстати, по отзывам самих кэшевиков, сильно сложнее работать не стало. Те, кто не особо компетентен раньше тоже жаловались, что власти зажимают. Те, кто готов работать, всегда находили и будут находить пути, а также приспосабливаться к любым условиям.
Антиотмывочная система работает хорошо. Денежные потоки на запад почти иссякли, правда, теперь текут на восток – в Азию и арабские страны. Раскрыли схему с Пушкинскими картами и туристическим кэшбэком. Теневой оборот в гособоронзаказе снизился. Мошенники, псевдоброкеры и финансовые пирамиды пока есть, но борьба идет. Правда, бороться с ними сложно, ибо они все в интернете, а боссы за границей.
С криптой тоже все сложно, объём растет, на сегодня это более 630 тысяч биткойнов. Но тут также идет борьба. 10 компаний накрыли, 120 расследований провели, 60 уголовных дел возбудили. Помогает «Прозрачный блокчейн», который видит уже более 20 криптовалют.
По обналичке одни победы. Ликвидировали шесть больших площадок, еще 8 под наблюдением. Возбудили более 100 уголовных дел, 4,5 млрд вернули в казну. Выявили и пресекли схему вексельную схему и обнал через нотариусов. Тут еще 130 уголовных дел. Примерно 110 млрд не пустили в теневой оборот. Выявили и закрыли более 3,5 тысячи юрлиц, которые занимались обналичкой. Оборот по кэшу на технички упал в три раза, а в целом обнал сократился в 20 раз.
Если смотреть глобально, ситуация с кэшом сегодня почти такая же, как год или даже три года назад. Разве что можно отметить тенденцию укрупнения игроков и вытеснения с рынка более мелких. Но это как на любом рынке, когда, например, гиперы вытесняют из районов мелкие магазинчики.
Кэш нужен всем, в том числе самим политикам и силовикам на те же откаты и взятки. Но им нужен и условный порядок. Бесконтрольный обнал, как это было в 90-е и в начале нулевых, им не нужен. Кстати, за границей то же самое. Кэш есть везде, и всегда будет, просто потому, что он необходим бизнесу. Если, конечно, мы все когда-то полностью не перейдем на куаркоды на лице.
Поэтому, как уже писали, это такая игра властей с бизнесом и кэшевиками, в которой периодически надо показывать результат и отчитываться перед общественностью. Для этого кого-то ловят, судят, сажают, показывают по телеку.
Власти мониторят ситуацию и когда надо, сами ужесточают или отпускают ограничения. Это заметно, особенно, когда возрождаются старые схемы, которые якобы уже давно умерли. Тут все, как в жизни – волнами. Зажали, собрали урожай, дали сами себе премии и звания, расслабились. Но такой лафы, как в нулевые, конечно, уже не будет. Тогда все: и кэшевики, и бизнес, и чиновники просто купались в деньгах.
Почему это еще фикция? Да потому, что собрать какую-то более или менее верную статистику и цифры тут невозможно. Как и показать результаты. Закрыли 3500 юрлиц. И что? такое количество может быть у одной единственной площадки. Даже если закрыли, очень быстро откроют тысячи новых.
И если через какой-то канал поток нала снизился, через другой он стал больше. И об этом в отчетах не скажут. Схемы уходят и рождаются, но сам процесс не остановить.
Кстати, по отзывам самих кэшевиков, сильно сложнее работать не стало. Те, кто не особо компетентен раньше тоже жаловались, что власти зажимают. Те, кто готов работать, всегда находили и будут находить пути, а также приспосабливаться к любым условиям.
