Ранее уже достаточно писали, что опасность для бизнеса представляет не только налоговая, но и полиция или т.н. БЭП.
Взаимодействие между структурами есть и основной массив информации для работы по экономическим делам сотрудники полиции получают из ФНС.
В основном, это уклонение по ст. 199 УК РФ от 15 млн за период трех финансовых лет, и – 45 млн при особо крупном размере. Когда можно возбудить уголовное дело.
Также информация поступает на базе уже заведенных дел, если полицейские на кого-то выходят в рамках своих расследований.
Как показывает практика, сами они себе работы не ищут, да и отрабатывать все, что поступает, не успевают. Поэтому выбирают дела, где крупные суммы, можно получить взятку или «хорошую палку».
Чтобы возбудить дело на предпринимателя ещё в начале этого года, много было не нужно.
Поводом могло быть:
– заявление о преступлении;
– явка с повинной;
– сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из любых иных источников, включая СМИ;
– постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Грубо говоря, наличие любой информации у полиции, что бизнесмен – потенциальный экономический преступник.
С 9 марта 2022 года с принятием нового законопроекта № 80928-8 ситуация изменилась.
Кстати, одно время такой порядок существовал и раньше – с 2011 по 2014 годы, правда тогда правоохранители ему отчаянно сопротивлялись. И теперь нет оснований заводить дела, а также оснований для обращений налоговиков к правоохранителям без проверок.
Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях возможно только на основании материалов налоговой проверки, которые направляют налоговики.
Что хотим отметить?
В теории фискалы и сейчас могут передать материалы следователю без проверки. Согласно п. 3 ст. 82 НК, ФНС и МВД могут обмениваться информацией на основании межведомственных соглашений.
Скорее всего, при необходимости, так и будет. В таких случаях мы посоветуем пытаться придать такие действия огласке и оспаривать их в суде.
Чтобы вообще не доводить до уголовного дела, посоветуем сразу после получения требования оплатить недоимку, а потом уже обжаловать решение.
Так возбуждение уголовного дела будет исключено. Иначе, при неблагоприятном решении суда платить все равно придется.
Кстати, если раньше, чтобы избежать уголовной ответственности, погасить недоимку нужно было до передачи дела в суд, сейчас возместить ущерб можно до удаления суда в совещательную комнату.
Взаимодействие между структурами есть и основной массив информации для работы по экономическим делам сотрудники полиции получают из ФНС.
В основном, это уклонение по ст. 199 УК РФ от 15 млн за период трех финансовых лет, и – 45 млн при особо крупном размере. Когда можно возбудить уголовное дело.
Также информация поступает на базе уже заведенных дел, если полицейские на кого-то выходят в рамках своих расследований.
Как показывает практика, сами они себе работы не ищут, да и отрабатывать все, что поступает, не успевают. Поэтому выбирают дела, где крупные суммы, можно получить взятку или «хорошую палку».
Чтобы возбудить дело на предпринимателя ещё в начале этого года, много было не нужно.
Поводом могло быть:
– заявление о преступлении;
– явка с повинной;
– сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из любых иных источников, включая СМИ;
– постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Грубо говоря, наличие любой информации у полиции, что бизнесмен – потенциальный экономический преступник.
С 9 марта 2022 года с принятием нового законопроекта № 80928-8 ситуация изменилась.
Кстати, одно время такой порядок существовал и раньше – с 2011 по 2014 годы, правда тогда правоохранители ему отчаянно сопротивлялись. И теперь нет оснований заводить дела, а также оснований для обращений налоговиков к правоохранителям без проверок.
Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях возможно только на основании материалов налоговой проверки, которые направляют налоговики.
Что хотим отметить?
В теории фискалы и сейчас могут передать материалы следователю без проверки. Согласно п. 3 ст. 82 НК, ФНС и МВД могут обмениваться информацией на основании межведомственных соглашений.
Скорее всего, при необходимости, так и будет. В таких случаях мы посоветуем пытаться придать такие действия огласке и оспаривать их в суде.
Чтобы вообще не доводить до уголовного дела, посоветуем сразу после получения требования оплатить недоимку, а потом уже обжаловать решение.
Так возбуждение уголовного дела будет исключено. Иначе, при неблагоприятном решении суда платить все равно придется.
Кстати, если раньше, чтобы избежать уголовной ответственности, погасить недоимку нужно было до передачи дела в суд, сейчас возместить ущерб можно до удаления суда в совещательную комнату.
