Владимир Путин на днях провёл рабочую встречу с директором РосФинМониторинга Юрием Чиханчиным.
Представляем вашему вниманию краткие итоги беседы:
1. В 2019 году российская антиотмывочная система была признана FATF одной из лучших.
2. Более 85 тсяч организаций представляют информацию в РосФин об операциях и сделках.
3. Законопослушность финансовых институтов поднялась в 2 раза.
4. Объём подозрительных операций снизился в пять раз, а количество участников теневых схем сократилось в четыре раза.
5. Снизилась привлекательность теневых услуг. Если в первоначальном периоде теневые услуги – это обналичивание, вывод денежных средств – стоили 1–1,5 процента, то сегодня поднялась цена на рынке – 20 процентов, а по «крипте» – 40 процентов.
Первоначально теневые площадки были объёмом где-то примерно 100–150 миллиардов, а сегодня уже сократились до 2–2,5. Жизнедеятельность теневых площадок была 5–6 лет, сегодня максимум год существует площадка и закрывается.
6. Были высокие риски у «Почты России», операторов мобильной связи, где очень много теневых схем было. На сегодняшний день практически там остались единичные случаи.
7. Усложнились схемы отмывания. Если раньше, как правило, площадка была – только один банк работал, сегодня может группа банков работать, несколько компаний иного характера: лизинговые, микрофинансовые организации, нотариусы. То есть преступники стараются «размазать» свою деятельность по секторам, для того чтобы их было сложнее выявлять.
8. Большинство теневых площадок просто ушло в другие юрисдикции, то есть они работают за пределами России.
9. Аресты похищенных денег выросли в три раза, а средства (возврат) выросли в шесть раз.
? Проблемы, которые испытывает Фин разведка:
Отсутствуют ограничения использования наличных денежных средств. И проблема состоит в том, что обоснованность происхождения практически никто не спрашивает, и отсутствует ограничение на использование наличных денежных средств.
Неурегулированность сферы применения криптовалюты.
Конфискации активов, которые находятся за рубежом. РосФин научился находить эти активы, но не имеет возможности вернуть.
11. Наркотрафик ушел полностью в крипту.
12. Отмывание доходов в лесной отрасли очень распространено. Самая криминальная отрасль. (прим редакции – еще в июле 2021 о высоких рисках отмывания доходов от экологических преступления в сфере добычи полезных ископаемых и лесной отрасли).
13. С гос контрактами все хорошо. Все прозрачно, жуликов ловят, сомнительные операции сильно сократились.
14. За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 тысяч террористов, из них порядка 850 – это иностранные граждане.
15. Благодаря практики внесудебной заморозке активов, за последние пять лет РосФин заморозил активы более чем у двух тысяч человек.
Представляем вашему вниманию краткие итоги беседы:
1. В 2019 году российская антиотмывочная система была признана FATF одной из лучших.
2. Более 85 тсяч организаций представляют информацию в РосФин об операциях и сделках.
3. Законопослушность финансовых институтов поднялась в 2 раза.
4. Объём подозрительных операций снизился в пять раз, а количество участников теневых схем сократилось в четыре раза.
5. Снизилась привлекательность теневых услуг. Если в первоначальном периоде теневые услуги – это обналичивание, вывод денежных средств – стоили 1–1,5 процента, то сегодня поднялась цена на рынке – 20 процентов, а по «крипте» – 40 процентов.
Первоначально теневые площадки были объёмом где-то примерно 100–150 миллиардов, а сегодня уже сократились до 2–2,5. Жизнедеятельность теневых площадок была 5–6 лет, сегодня максимум год существует площадка и закрывается.
6. Были высокие риски у «Почты России», операторов мобильной связи, где очень много теневых схем было. На сегодняшний день практически там остались единичные случаи.
7. Усложнились схемы отмывания. Если раньше, как правило, площадка была – только один банк работал, сегодня может группа банков работать, несколько компаний иного характера: лизинговые, микрофинансовые организации, нотариусы. То есть преступники стараются «размазать» свою деятельность по секторам, для того чтобы их было сложнее выявлять.
8. Большинство теневых площадок просто ушло в другие юрисдикции, то есть они работают за пределами России.
9. Аресты похищенных денег выросли в три раза, а средства (возврат) выросли в шесть раз.
? Проблемы, которые испытывает Фин разведка:
Отсутствуют ограничения использования наличных денежных средств. И проблема состоит в том, что обоснованность происхождения практически никто не спрашивает, и отсутствует ограничение на использование наличных денежных средств. Неурегулированность сферы применения криптовалюты. Конфискации активов, которые находятся за рубежом. РосФин научился находить эти активы, но не имеет возможности вернуть.11. Наркотрафик ушел полностью в крипту.
12. Отмывание доходов в лесной отрасли очень распространено. Самая криминальная отрасль. (прим редакции – еще в июле 2021 о высоких рисках отмывания доходов от экологических преступления в сфере добычи полезных ископаемых и лесной отрасли).
13. С гос контрактами все хорошо. Все прозрачно, жуликов ловят, сомнительные операции сильно сократились.
14. За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 тысяч террористов, из них порядка 850 – это иностранные граждане.
15. Благодаря практики внесудебной заморозке активов, за последние пять лет РосФин заморозил активы более чем у двух тысяч человек.
