Выявленная в ноябре теневая площадка ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе работала по принципу «разлома эквайринга», сообщает
со ссылкой на данные межведомственной проверки.
Согласно ей, такой механизм позволял ресторанам отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но выводить деньги через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. Ее годовой оборот оценили в 100 млрд руб.
Росфинмониторинг совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком (ЦБ) ухода от налогов в 2022 году. Тогда сообщалось, что через цепочки банков деньги переводили в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.
Во время дальнейшей проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО РИБ (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»). На ее базе была «создана дорогостоящая инфраструктура — собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей», следует из материалов проверки.
РБК пишет, что РИБ был агентом крупного банка-эквайера по привлечению новых клиентов, а также выполнял расчетную функцию. Сеть включала свыше 5 тыс. терминалов по приему наличных платежей. Схема функционировала с 2018 по 2022 год, в нее входили три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчетных банка. На пике, в 2021 году, ее годовой оборот оценили в 100 млрд руб., а размер дохода — в 8–10% от этой суммы, то есть 8–10 млрд руб. в год.
В Росфинмониторинге подтвердили, что совместно с ФНС и ЦБ участвовали в выявлении схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг. Сейчас ведутся проверочные мероприятия в отношении выявленной схемы, добавили в организации, отказавшись предоставить детали.
Согласно ей, такой механизм позволял ресторанам отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но выводить деньги через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. Ее годовой оборот оценили в 100 млрд руб.
Росфинмониторинг совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком (ЦБ) ухода от налогов в 2022 году. Тогда сообщалось, что через цепочки банков деньги переводили в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.
Во время дальнейшей проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО РИБ (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»). На ее базе была «создана дорогостоящая инфраструктура — собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей», следует из материалов проверки.
РБК пишет, что РИБ был агентом крупного банка-эквайера по привлечению новых клиентов, а также выполнял расчетную функцию. Сеть включала свыше 5 тыс. терминалов по приему наличных платежей. Схема функционировала с 2018 по 2022 год, в нее входили три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчетных банка. На пике, в 2021 году, ее годовой оборот оценили в 100 млрд руб., а размер дохода — в 8–10% от этой суммы, то есть 8–10 млрд руб. в год.
В Росфинмониторинге подтвердили, что совместно с ФНС и ЦБ участвовали в выявлении схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг. Сейчас ведутся проверочные мероприятия в отношении выявленной схемы, добавили в организации, отказавшись предоставить детали.
