«Вообще, в ежемесячный палочный зачёт идут только тяжкие и особо тяжкие преступления.
Статьи 173.1 (Незаконное создание юрлица) и 173.2 (Незаконное использование документов для создания юрлица) – не тяжкие, поэтому никто по ним целенаправленно не работает, а если работают, то это доследы по материалам из налоговой.
Обычно ст. 173.2 возбуждается со слов дропа, если он сам на себя наговорит. Но бывают случаи, что оперу не хочется возиться на ее возбуждение и он опрашивает его как реального «бизнесмена», или же, что он якобы собирался вести деятельность, но его обманули и кинули. И тогда идет 100% отказ.
Если же дроп отважный и строит из себя бизнесмена, колонуть его не трудно. Это делается вопросами про ОКВЭДы, ЭЦП, расчётники, контрагентов, адреса, склады, бухгалтерию, штатную численность, обязанности, налоговую и другие тонкие моменты. Заодно сразу и напугать про финансирование терроризма и экстремизма через его контору. После этого возбуждается 173.2, а после этого на лицо организовавшее открытие юрлица 173.1. Но ведь лицо не установлено, так как «учредитель», как правило, маргинальная личность и не помнит вчерашний день. А тут надо вспомнить кто попросил полгода или год назад, когда, где, как выглядит человек и т.д.
Такие дела сразу приостанавливают, и они остаются «висяками». Самому дропу грозит максимум условка, так как он в раскладе, не создаёт лишних проблем и волокиты суду. Суд всегда учитывает, когда человек в раскладе и все проходит быстро, судья тоже человек. Дроп, как правило, во время следствия на подписке о не выезде, никто его в СИЗО не закрывает, общественная опасность не та. А вот следакам такие дела выгодны, расследовать там ничего не надо, собрал за месяц дело и в суд, экономическая палка засчитана. Вообще, экономику никто не любит – расследовать, долго, тяжко, муторно. А тут опер принёс «легкопалку» и всем хорошо, а ее тяжесть не интересует.
Если линия обнала руководству интересна или она на контроле выше, то, конечно, информация о дропах аккумулируется, анализируется и начинается работа по организаторам. А это уже 172 статья и она может быть тяжкой, так как там всегда есть организатор и подчинённые. Кроме того, можно выявить такую часто требуемую позицию, как ОПГ. Поэтому по ней можно поработать, но по инициативе самого опера или по указанию начальника, если тому знакома данная линия, либо есть свой интерес. Организатора, как правило, во время следствия закрывают на СИЗО, так как он человек серьёзный и может влиять на свидетелей, финансы, ход следствия и т.д.
А так, данное направление наверху почему-то неинтересно и с этим работают либо по указанию и контролю сверху или прокуратуры, либо когда сам опер или начальник отдела проявил интерес. Конечно, бывают случаи, когда обнальщик сильно обнаглел, площадки крупные, суммы большие, либо, когда прошёл бюджет.
А в целом, тише работаешь – остаёшься незамеченным или не интересным, так как приоритетные линии экономики и коррупции другие. Это должностные преступления, хищения бюджета, просто крупные хищения, взятки, алкоголь, азартные, фальшивка, преступления, совершенные ОПГ и ОПС (что редкость). Иногда начальство спрашивает преступления по каким-то редким линиям и направлениям, типа ЖКХ, легализация, лес, полезные ископаемые, природные ресурсы, агропромышленность и оборонка. Вообще, многое зависит от города и региона, где есть та или иная промышленность и ресурсы.
Возможно, в Москве, где вертятся огромные средства, линия обнала более приоритетна, но для регионов и небольших городов не так важна. Хотя площадки везде есть промышленность и коммерсы в них нуждаются».
Статьи 173.1 (Незаконное создание юрлица) и 173.2 (Незаконное использование документов для создания юрлица) – не тяжкие, поэтому никто по ним целенаправленно не работает, а если работают, то это доследы по материалам из налоговой.
Обычно ст. 173.2 возбуждается со слов дропа, если он сам на себя наговорит. Но бывают случаи, что оперу не хочется возиться на ее возбуждение и он опрашивает его как реального «бизнесмена», или же, что он якобы собирался вести деятельность, но его обманули и кинули. И тогда идет 100% отказ.
Если же дроп отважный и строит из себя бизнесмена, колонуть его не трудно. Это делается вопросами про ОКВЭДы, ЭЦП, расчётники, контрагентов, адреса, склады, бухгалтерию, штатную численность, обязанности, налоговую и другие тонкие моменты. Заодно сразу и напугать про финансирование терроризма и экстремизма через его контору. После этого возбуждается 173.2, а после этого на лицо организовавшее открытие юрлица 173.1. Но ведь лицо не установлено, так как «учредитель», как правило, маргинальная личность и не помнит вчерашний день. А тут надо вспомнить кто попросил полгода или год назад, когда, где, как выглядит человек и т.д.
Такие дела сразу приостанавливают, и они остаются «висяками». Самому дропу грозит максимум условка, так как он в раскладе, не создаёт лишних проблем и волокиты суду. Суд всегда учитывает, когда человек в раскладе и все проходит быстро, судья тоже человек. Дроп, как правило, во время следствия на подписке о не выезде, никто его в СИЗО не закрывает, общественная опасность не та. А вот следакам такие дела выгодны, расследовать там ничего не надо, собрал за месяц дело и в суд, экономическая палка засчитана. Вообще, экономику никто не любит – расследовать, долго, тяжко, муторно. А тут опер принёс «легкопалку» и всем хорошо, а ее тяжесть не интересует.
Если линия обнала руководству интересна или она на контроле выше, то, конечно, информация о дропах аккумулируется, анализируется и начинается работа по организаторам. А это уже 172 статья и она может быть тяжкой, так как там всегда есть организатор и подчинённые. Кроме того, можно выявить такую часто требуемую позицию, как ОПГ. Поэтому по ней можно поработать, но по инициативе самого опера или по указанию начальника, если тому знакома данная линия, либо есть свой интерес. Организатора, как правило, во время следствия закрывают на СИЗО, так как он человек серьёзный и может влиять на свидетелей, финансы, ход следствия и т.д.
А так, данное направление наверху почему-то неинтересно и с этим работают либо по указанию и контролю сверху или прокуратуры, либо когда сам опер или начальник отдела проявил интерес. Конечно, бывают случаи, когда обнальщик сильно обнаглел, площадки крупные, суммы большие, либо, когда прошёл бюджет.
А в целом, тише работаешь – остаёшься незамеченным или не интересным, так как приоритетные линии экономики и коррупции другие. Это должностные преступления, хищения бюджета, просто крупные хищения, взятки, алкоголь, азартные, фальшивка, преступления, совершенные ОПГ и ОПС (что редкость). Иногда начальство спрашивает преступления по каким-то редким линиям и направлениям, типа ЖКХ, легализация, лес, полезные ископаемые, природные ресурсы, агропромышленность и оборонка. Вообще, многое зависит от города и региона, где есть та или иная промышленность и ресурсы.
Возможно, в Москве, где вертятся огромные средства, линия обнала более приоритетна, но для регионов и небольших городов не так важна. Хотя площадки везде есть промышленность и коммерсы в них нуждаются».
