Участие нотариусов в антиотмывочной деятельности хотят усилить. С такой инициативой поправок в закон о нотариате выступил Росфинмониторинг. Документ опубликован на правительственном портале нормативно-правовых актов.
Документом предлагается конкретизировать перечень нотариальных действий, в отношении которых должны применяться противолегализационные меры. Речь идет об оценке риска совершения подозрительных операций, предоставления по запросу уполномоченного органа информации и так далее.
При этом к числу таких нотариальных действий отнесены лишь связанные с совершением финансовых операций. Вместе с тем обязанность по заморозке денежных средств или иного имущества на нотариусов предлагается не возлагать в отличие от действующей редакции.
Кроме того, согласно инициативе, нотариус может получить право отказать в совершении нотариальных действий при наличии подозрений в неправомочности целей клиента.
Еще одной новацией законопроекта является обязанность нотариуса сообщать в уполномоченный орган о таких случаях. «Непредоставление такой информации препятствует проведению анализа и последующему принятию Росфинмониторингом предусмотренных законодательством мер», — отмечают авторы инициативы.
В пояснительной записке подчеркивается, что есть данные, свидетельствующие об участии нотариусов в схемах легализации преступных доходов. Объем подозрительных операций по таким схемам в 2020 году в 2 раза превысил аналогичный показатель за 2019 год и составил более 20 миллиардов рублей, указывают в Росфинмониторинге.
Документом предлагается конкретизировать перечень нотариальных действий, в отношении которых должны применяться противолегализационные меры. Речь идет об оценке риска совершения подозрительных операций, предоставления по запросу уполномоченного органа информации и так далее.
При этом к числу таких нотариальных действий отнесены лишь связанные с совершением финансовых операций. Вместе с тем обязанность по заморозке денежных средств или иного имущества на нотариусов предлагается не возлагать в отличие от действующей редакции.
Кроме того, согласно инициативе, нотариус может получить право отказать в совершении нотариальных действий при наличии подозрений в неправомочности целей клиента.
Еще одной новацией законопроекта является обязанность нотариуса сообщать в уполномоченный орган о таких случаях. «Непредоставление такой информации препятствует проведению анализа и последующему принятию Росфинмониторингом предусмотренных законодательством мер», — отмечают авторы инициативы.
В пояснительной записке подчеркивается, что есть данные, свидетельствующие об участии нотариусов в схемах легализации преступных доходов. Объем подозрительных операций по таким схемам в 2020 году в 2 раза превысил аналогичный показатель за 2019 год и составил более 20 миллиардов рублей, указывают в Росфинмониторинге.
