А вы знали, что адреса, принимавшие монеты с Bitzlato (BTC Banker) теперь в зоне высокого риска? Что вероятность их блокировки почти стопроцентна, при заходе на любую биржу или обменник? Хотите остаться при своих деньгах и не потерять деньги и, возможно, свободу? Тогда уделите три минуты времени.
Ни для кого не секрет, что недавно популярная P2P-площадка приказала долго жить. Кое-как некоторые ее пользователи смогли организовать вывод средств, но это не явилось концом истории.
На сегодняшний день многие столкнулись с ситуацией, когда их активы на крупнейших биржах начали активно замораживаться и изыматься.
Кратко, что произошло:
В рамках расследования дела Битзлато, по запросу прокуратуры Франции на все адреса, хоть единожды ассоциированные с площадкой, была поставлена метка High Risk (enforcement action). Это означает, что во время обязательной AML проверки на любом обменнике или бирже произойдет блок транзакции или всего аккаунта, а средства могут быть переданы прокуратуре Франции.
Тот факт, что вы использовали Битзлато (Banker) лишь единожды и это было давно и неправда - вас также не спасет. Отметка будет стоять как на вашем кошельке, так и на средствах, которые на нем находятся.
Аккаунты Binance, которые в прошлом активно принимали с Битзлато, попали в блокировки. Большую часть разблокировали, но несколько сотен аккаунтов остались в бане. Владельцев, обратившихся в поддержку, отправили писать письма на почту французской прокуратуры. Спустя пару недель пришел ответ, недвусмысленно утверждающий, что владельцы данных аккаунтов обвиняются в отмывании средств в составе ОПГ.
Уверены ли вы, что вопросы не появятся лично к вам?
Вопрос риторический, а ответ очевидный: продолжать пользоваться вашими монетами и аккаунтами, контактировавшими с Битзлато - самый простой путь, чтобы потерять средства или попасть в базу розыска Интерпола.
Но не все потеряно. Существуют биткоин миксеры, наверняка вы о них слышали. И только вам остается решать: потратить 5% на очистку своих грязных (по мнению прокуратуры Франции и криптосообщества) средств, либо получить вполне бесплатные 5 лет не очень комфортной европейской тюрьмы. Будьте рациональны.
Последнее редактирование модератором:
