Неизвестные переместили ~4800 BTC ($144 млн) даркнет-маркетплейса Abraxas, команда которого совершила экзит-скам в ноябре 2015 года. На это обратил внимание ончейн-сыщик ZachXBT.
Эксперт отметил, что пришедшие почти через восемь лет в движение средства начали аккумулироваться на нескольких кошельках. Часть была отправлена в сервисы микширования для отмывания.
По мнению ZachXBT, за транзакциями стоят бывшие админы платформы, поскольку большая часть активов поступила на адреса в момент реализации мошеннической схемы.
Некоторые комментаторы согласились с его предположениями, вспомнив, что по меньшей мере один скамер недавно вышел из тюрьмы.
ZachXBT подчеркнул, что неизвестные не делают попыток продать криптовалюту — они пытаются «отбелить» активы, проводя операции как можно незаметнее.
Напомним, в июле власти США снова начали перемещать биткоины, конфискованные у даркнет-маркетплейса Silk Road в ноябре 2020 года.
Эксперт отметил, что пришедшие почти через восемь лет в движение средства начали аккумулироваться на нескольких кошельках. Часть была отправлена в сервисы микширования для отмывания.
По мнению ZachXBT, за транзакциями стоят бывшие админы платформы, поскольку большая часть активов поступила на адреса в момент реализации мошеннической схемы.
Некоторые комментаторы согласились с его предположениями, вспомнив, что по меньшей мере один скамер недавно вышел из тюрьмы.
ZachXBT подчеркнул, что неизвестные не делают попыток продать криптовалюту — они пытаются «отбелить» активы, проводя операции как можно незаметнее.
Напомним, в июле власти США снова начали перемещать биткоины, конфискованные у даркнет-маркетплейса Silk Road в ноябре 2020 года.
