Их преступные доходы превысили 124 млн руб.
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против четверых участников организованной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с получением особо крупных доходов ( ). Теперь дело рассмотрит .
По версии следствия, в период с декабря 2017 года по декабрь 2021 года участники организованной группы, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли в арендованном помещении по ул. Самотечная незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Участники организованной группы за комиссионное вознаграждение проводили незаконные банковские операции по поручению юридических лиц по их банковским счетам («транзит»), перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение (обналичивание), инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций. Доход превысил 124,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москва для рассмотрения по существу.
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против четверых участников организованной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с получением особо крупных доходов ( ). Теперь дело рассмотрит .
По версии следствия, в период с декабря 2017 года по декабрь 2021 года участники организованной группы, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли в арендованном помещении по ул. Самотечная незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Участники организованной группы за комиссионное вознаграждение проводили незаконные банковские операции по поручению юридических лиц по их банковским счетам («транзит»), перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение (обналичивание), инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций. Доход превысил 124,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москва для рассмотрения по существу.
